2023_GR_00040 - Kempisch Tehuis cvba-so: buitengewone algemene vergadering 15 juni 2023 - agenda en volmacht vertegenwoordiger - Goedkeuring

Met de oproeping via aangetekende zending op 4 mei 2023 van Kempisch Tehuis cvba-so werden de aandeelhouders uitgenodigd op een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die werd ingepland op 15 juni 2023 om 19u00, en als alternatieve datum voor het geval op de eerste buitengewone algemene vergadering een onvoldoende quorum zou worden gehaald, 30 juni 2023, eveneens om 19u00. Deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd bijeengeroepen om te beslissen over de volgende verrichtingen:

Concreet zal de buitengewone algemene vergadering moeten beslissen over de volgende agenda:

Voor ieder van de verrichtingen 1 tot en met 11 zal een individuele notariële akte worden verleden, waarin de notulen van buitengewone algemene vergadering van zowel Kempisch Tehuis als de over te nemen vennootschap worden opgenomen, en waarbij voor iedere individuele verrichting de agenda als volgt luiden:

1. Kennisname en bespreking van de hierna gemelde stukken waarvan de aandeelhouders tijdig en kosteloos op de zetel kennis hebben kunnen nemen en een kopie hebben kunnen ontvangen van:

• a. Het gezamenlijk fusievoorstel, opgemaakt op door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in toepassing van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling [Hasselt/Tongeren].
• b. De bijzondere verslagen van de bestuursorganen van elk bij de fusie betrokken vennootschappen inzake de fusie door overneming, opgesteld overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
• c. De verslagen van de commissarissen van elk bij de fusie betrokken vennootschappen met betrekking tot de fusie door overneming, opgesteld overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
• d. De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
• e. De verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren.
• f. De tussentijdse cijfers afgesloten per 31 december 2022.

2. Belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van de over te nemen en de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Besluit tot fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met uitgestelde werking per 30 juni 2023.

4. Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschap naar de overnemende vennootschap met uitgestelde werking per 30 juni 2023.

5. Vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensvermeerdering in de overnemende vennootschap met uitgestelde werking per 30 juni 2023.

6. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Opdrachten aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.

8. Opdracht aan de ondergetekende notaris.  

Verrichtingen 12 tot en met 18 dienen niet te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van Kempisch Tehuis, doch zullen worden goedgekeurd door het bestuursorgaan van Kempisch Tehuis.

Voor de verrichtingen 19 tot en met 21 zal één afzonderlijke notariële akte worden verleden van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van Kempisch Tehuis, waarvan de agenda als volgt zal luiden:

1. Kennisname van het in paragraaf 1, lid één van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag van het bestuursorgaan 

2. Kennisname van het in paragraaf 1, lid twee van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag van de commissaris. 

3. Kwijting aan het bestuursorgaan voor het niet toezenden van een kopie van het verslag van het bestuursorgaan samen met de oproepingsbrief.

4. Beraadslaging over en principiële beslissing tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van de Gemeente Herstappe overeenkomstig paragraaf 3 van artikel 5:130  van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Beraadslaging over en principiële beslissing tot vermeerdering van het vermogen door de aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld van vijfentwintig EURO (€ 25,-), onder de volgende uitgiftevoorwaarden:

• volledige volstorting bij uitgifte;
• boeking op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening[1]  die van twee miljoen zevenduizend zeshonderdvijfenzeventig EUR (€ 2.007.675) gebracht zal worden naar twee miljoen zevenduizend zevenhonderd EUR (€ 2.007.700)[2]; 
• uitgifte van één (1) nieuw aandeel op naam met nominale waarde van vijfentwintig EURO (€ 25,-), dat identiek is aan en dezelfde voordelen geniet als de bestaande aandelen.

6. Intekening op de vermogensvermeerdering door een inbreng in geld door de Gemeente Herstappe ten bedrage van vijfentwintig EURO (€ 25,-) en inschrijving op één (1) uitgegeven aandeel.

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensvermeerdering en van de uitgifte van één (1) nieuw aandeel.

8. Vrijwillige omzetting van de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (met sociaal oogmerk) die niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt naar een besloten vennootschap.

9. Beraadslaging en beslissing tot wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap

10. Beraadslaging en beslissing over volledig nieuwe statuten als gevolg van de vrijwillige omzetting die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

11. Vaststelling zetel van de vennootschap.

12. Ontslag en benoeming van bestuurders.

13. Opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van een machtiging tot aanpassing van het register van aandelen.

14. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen samen met alle stukken ter publicatie van de uittreksels in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Motivering

1. Algemeen

De buitengewone algemene vergadering van Kempisch Tehuis CVBA-SO zal moeten beslissen over de goedkeuring van de fusie door overneming tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen vermeld in het onderstaand overzicht (waarbij deze maatschappijen telkens als overgenomen vennootschap zullen fungeren) en Kempisch Tehuis (als overnemende vennootschap).

Bovendien zal Kempisch Tehuis (als verkrijgende vennootschap) de begunstigde zijn van een aantal overdrachten van algemeenheid door de verschillende sociale verhuurkantoren binnen Limburg (als overdragende entiteiten), eveneens overeenkomstig het onderstaand overzicht.

Deze fusies door overneming en overdrachten van algemeenheid kaderen binnen de hervorming van de sociale huisvestingssector en meer bepaald het decreet 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen en de vorming van de erkende woonmaatschappij voor het werkingsgebied Limburg. Meer in het bijzonder zouden in dat verband de volgende herstructureringen plaatsvinden:

2. Specifiek voor iedere fusie door overneming vermeld in bovenstaand overzicht

 Voor iedere fusie door overneming vermeld in het bovenstaand overzicht, geldt het volgende:

(a) Algemeen

De bestuursorganen van de respectieve betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen en Kempisch Tehuis hebben een gezamenlijk fusievoorstel (conform Art. 12:25 WVV) en bijhorend bijzonder verslag (conform Art. 12:26 WVV) goedgekeurd (in Bijlage gevoegd) waarbij de nadere achtergrond rond iedere fusie door overneming zelf nader wordt toegelicht.

In dat verband werd eveneens een controleverslag opgesteld door de commissaris van ieder van de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen overeenkomstig art. 12:26 WVV, en werden tussentijdse cijfers opgesteld overeenkomstig art. 12:28, §2, 5° WVV. Deze documenten worden eveneens in bijlage gevoegd.

(b) Financieel

Ingevolge de voorgenomen fusies door overneming, zullen de aandeelhouders van de verschillende overgenomen vennootschappen de aandelen die zij momenteel aanhouden in de sociale huisvestingsmaatschappijen andere dan Kempisch Tehuis omruilen tegen nieuw uitgegeven aandelen op het niveau van Kempisch Tehuis waarbij voor ieder bestaand aandeel dat een aandeelhouder aanhoudt in de sociale huisvestingsmaatschappijen het aantal aandelen dat vermeld wordt in de bijgevoegde Excel zal worden uitgegeven.  

Deze nieuwe aandelen op het niveau van Kempisch Tehuis zullen de rechten en verplichtingen hebben zoals toegelicht in het corresponderende fusievoorstel en het fusieverslag voor de transactie in kwestie. Er zullen uit hoofde van de fusie door overneming derhalve geen bijkomende financiële engagementen worden gecreëerd voor de gemeente in haar hoedanigheid als aandeelhouder van Kempisch Tehuis.

3. Specifiek voor iedere overdracht van algemeenheid vermeld in bovenstaand overzicht

Voor iedere overdracht van algemeenheid vermeld in het bovenstaand overzicht, geldt het volgende:

(a) Algemeen

De bestuursorganen van de respectieve betrokken sociale verhuurkantoren en Kempisch Tehuis hebben een gezamenlijk verrichtingsvoorstel (conform Art. 12:93 WVV) goedgekeurd, en het bestuursorgaan van ieder betrokken sociaal verhuurkantoor heeft eveneens een bijzonder verslag opgesteld (conform Art. 12:94 WVV) (in Bijlage gevoegd) waarbij de nadere achtergrond rond iedere overdracht van algemeenheid zelf nader wordt toegelicht. 

Strikt genomen wordt de beslissing tot goedkeuring van deze overdracht op het niveau van Kempisch Tehuis genomen door het bestuursorgaan, maar er wordt evenwel aan de aandeelhouders verzocht om kennis te nemen van, en deze overdracht – zij het pro forma – eveneens goed te keuren.

(b) Financieel

De overdracht van algemeenheid zal resulteren in een overgang van het volledige vermogen vanuit de betrokken sociale verhuurkantoren aan Kempisch Tehuis als begunstigde. De vergoeding die hiervoor in ruil wordt betaald, zal 1 EUR per overdracht van algemeenheid bedragen. Deze vergoeding zal volledig worden gefinancierd uit de beschikbare middelen van Kempisch Tehuis, en geen bijkomende financiële engagementen creëren voor de gemeente in haar hoedanigheid als aandeelhouder van Kempisch Tehuis.

4. Uitgifte van één aandeel aan de gemeente Herstappe

 (a)Algemeen

Ingevolge art. 4.39/2 §1 tweede zin Vlaamse Codex Wonen van 2021, hebben de gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen maar nog geen aandeelhouder zijn, bij de erkenning van de woonmaatschappij of de wijziging van het werkingsgebied het recht om in te tekenen op minstens één aandeel van de woonmaatschappij.  

De gemeente Herstappe ligt binnen het werkingsgebied, en zal conform het besluit van de Vlaamse Regering, stemrechten verwerven binnen de woonmaatschappij. In dat verband dient zij dan ook minstens één aandeel te onderschrijven. Concreet zal de gemeente Herstappe één aandeel met een nominale waarde van EUR 25 onderschrijven. De uitgifte van dit één aandeel zal door de buitengewone algemene vergadering van Kempisch Tehuis CVBA-SO moeten worden goedgekeurd.

 (b) Financieel

Aangezien enkel de gemeente Herstappe zal inschrijven op dit één nieuw uit te geven aandeel, en zich ertoe verbindt om dit te volstorten, zal deze beslissing geen bijkomende financiële engagementen creëren voor de gemeente in haar hoedanigheid als aandeelhouder van Kempisch Tehuis.

De impact van de toetreding van de gemeente Herstappe wordt nader toegelicht in de bijzondere verslagen die eerstdaags door het bestuursorgaan en de commissaris van Kempisch Tehuis zullen worden ondertekend, en vervolgens aan de aandeelhouders ter beschikking zullen worden gesteld.

5. Omzetting rechtsvorm en statutenwijziging

 (a) Algemeen

Teneinde te conformeren aan de wettelijke bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, is Kempisch Tehuis verplicht om de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) aan te nemen.  

In dat verband wordt erop gewezen dat Kempisch Tehuis op heden niet voldoet aan de kwalificatie als CVBA-SO, gelet op het beperkte toepassingsgebied van de coöperatieve vennootschap onder het nieuwe WVV. In dat geval kan zij, overeenkomstig de overgangsbepalingen van het WVV, bij besluit van een buitengewone algemene vergadering vrijwillig worden omgezet in BV, zonder bijkomende verslaggevingsverplichtingen. 

(b) Financieel

Deze beslissing zal geen bijkomende financiële engagementen creëren voor de gemeente in haar hoedanigheid als aandeelhouder van Kempisch Tehuis.

Art. 41 4°  van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 56 §1 1°lid dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voorbereidt.

Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2020 inzake 'Kempisch Tehuis cvba: wijziging afgevaardigde algemene vergadering en raad van bestuur'.